本期由桓好财务代理记账小编给大家分享一下：现在是大数据的时代，也是信息共享的时代，工商管理局、税务局、公积金管理中心、社保局、海关、市公安局、人民银行等信息共享。

金税三期下，没有任何银行包庇任何企业，哪怕是自己的大客户，只要发现账户有可疑，必须上报税务局，因为个人账户大额和可疑交易银行税务共享信息！

哪些交易行为，容易被查？

1、当日单笔或者累计交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

2、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

3、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

下期再由桓好财务代理记账小编给大家分享要注意的几种情况！

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