上期我们桓好代理记账小编给大家分享了在大数据共享时代下，哪些交易行为，容易被查？那么，本期咱们继续来分享要注意的哪几种情况？

1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。这是想干嘛？是不是准备携款潜逃到国外啊？

2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。你一个卖日用百货的小公司，动不动几百万上千万的流水，不是洗钱是干啥？

3、资金收付流向与企业经营范围明显不符。你做餐饮的，天天收到钢铁公司的大额转账，再往影视娱乐公司转，这合适吗？

4、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。你今儿给何总转100万，明天又给他转200万，过了两天他给你转了500万，你说这能不引起别人的注意吗？

5、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。这个公司都废了好久了，前段时间突然复活，而且没什么业务，却有大额转账进入，你是中彩票了？还是参与了啥见不得人的勾当？

6、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。老用现金交易这肯定会被查的，看过电视剧里贩毒的、走私的吗？都是一箱一箱的现金啊…

7、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付。没事儿去银行开户，各个银行恨不得都有你的户头，一旦有大额交易了又怕查，转了钱赶紧销户，这样不被怀疑才怪......

好了， 桓好代理记账小编给大家分享的，各位老板们好好消化一下吧。

广州桓好财务11年代办公司注册、代理记账、公司变更、公司转让、税收筹划等，分公司遍布:同德、平沙、江高、花都等地，办公面积1000多平米，超过200人的服务团队，欢迎拨打我们服务热线：4008449713